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尊龙d88手机app股份有限公司第五届董事会2010年第三次临时会议通知于2010年5月18日以电子邮件形式送达全体董事，会议于2010年5月21日9：00以通讯方式召开，公司应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议以书面投票方式审议通过了以下决议：

 一、《关于追加与海信科龙电器股份有限公司及其子公司日常关联交易金额的议案》

根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，经2009年第二次临时股东大会与2010年第一次临时股东大会审议批准，2010年预计将向第二大股东海信科龙电器股份有限公司（以下简称“海信科龙”）及其子公司、海信（北京）电器有限公司及其子公司分别销售压缩机不超过58000万元、24500万元 (含增值税)。考虑海信科龙因资产重组和业务发展的需要，经双方协商，公司预计本年度内将向海信科龙及其子公司追加销售压缩机金额不超过19400万元（含增值税）。

关联董事张明先生、刘展成先生回避该项表决。

表决结果：同意7票，反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经李良智、张军、郝书辰三位独立董事事前认可并签署了事前认可意见书。审议该议案时，三位独立董事对该议案发表了独立意见，独立董事认为：该议案所涉及的关联交易属公司正常的经营活动，符合公司实际情况；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序合法；该关联交易按市场价格进行，定价公允，不会损害公司与全体股东的利益。

该议案尚需提交股东大会审议批准

二、《关于控股子公司加西贝拉压缩机有限公司2010年技改与投资项目的议案》

本董事会经认真审议，同意控股子公司——加西贝拉压缩机有限公司根据其发展规划和2010年经营实际，以自筹资金13350万元，实施嘉兴工厂配套（一期）项目、嘉兴工厂三期扩产项目和年度常规技改项目。上述项目实施后，可增加配套电机年产300万套，新增新品高效压缩机年产250-300万台，并进一步提高公司的新品开发能力和质量控制水平，改善公司的产品结构，有效利用和挖掘公司现有装备的生产潜力，实现转型升级和节能减排，进而增强公司的综合竞争能力。

表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。

三、《关于召开公司2009年年度股东大会的议案》

本董事会决定于2010年6月11日上午10：00在本公司三楼会议室召开2009年年度股东大会，审议《2009年度董事会工作报告》、《2009年度监事会工作报告》、《2009年度报告和年度报告摘要》、《2009年度利润分配预案》、《2009年度独立董事述职报告》、《关于续聘信永中和会计师事务所为2010年财务报告审计机构的议案》、《关于为民丰特纸提供对外担保的议案》和《关于追加与海信科龙电器股份有限公司及其子公司日常关联交易金额的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。

特此公告。

尊龙d88手机app股份有限公司 

董  事  会    

2010年5月21日